A Magnitsky List az orosz állampolgárok listája, akiket az emberi jogok és a jogállamiság megsértése miatt szankcionáltak. Az abban felsorolt személyeknek tilos az Egyesült Államokba belépni és az amerikai állampolgárokkal pénzügyi kapcsolatokat ápolni. Magnitsky listáik az EU-ban és az Egyesült Királyságban is léteznek.
Utasítás
1. lépés
Szergej Leonidovics Magnitsky (1972-2009) könyvvizsgáló, aki a Firestone Duncan tanácsadó cégnél dolgozott, William Browder irányításával. 2008. november 24-én letartóztatták az alapítvány vezetőjének, William Browdernek az Orosz Föderáció területén történő adókijátszásban való segítségnyújtás vádjával. A letartóztatást Artjom Kuznyecov rendőr alezredes kezdeményezésére hajtották végre, aki vonatkozásában korábban az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának belbiztonsági osztálya megkezdte az ellenőrzést. Korábban, 2008 októberében, mintegy tíz nappal letartóztatása előtt, Szergej Magnyickij tanúskodott Artjom Kuznyecov bűncselekményeivel kapcsolatban, aki egy nagyszabású adócsalásban részt vevő személyek csoportjának tagja volt.
2. lépés
Szergej Magnitsky 2008 júliusában "állami visszatérítések" útján fedezte fel a közpénzek hatalmas sikkasztását. Megkezdte saját nyomozását, és adócsalással sikerült feloldania a bűncselekményt, amelyet a rendfenntartók kezdeményeztek. Magnitsky szerint az állami költségvetésből ellopott összeg 5,4 milliárd rubelt tett ki.
3. lépés
11 hónappal őrizetbe vétele után - 2009. november 16-án - Szergej Magnyickij meghalt az elzáró börtön kórházában. A moszkvai közmegfigyelő bizottság következtetéséből az következik, hogy őrizetbe vétele során - körülbelül 358 nap - Magnitsky 450 panaszt írt a fogva tartási törvények maradandó megsértéséről.
4. lépés
Az elmúlt hónapokban a butyrkai börtön területén körülbelül 20 orvosi segítséget kért a kalkuláris kolecisztitisz vagy az akut hasnyálmirigy-gyulladás támadásai kapcsán is. Elutasították az orvosi segítséget. 2009. november 16-án Szergej Magnyickit a Butirszkaja börtönből a Matroszkaja Tisina börtönkórházba szállították, ahol orvosi segítség helyett kényszerzubbonyt vettek fel és bilincsbe tették egy magányos zárkában lévő ágyhoz. 1 óra 30 perc elteltével, az "eljárás" után a vizsgált személy meghalt.
5. lépés
2012 decemberében az Egyesült Államok elfogadta a Szergej Magnitsky jogállamiság elszámoltathatóságáról szóló törvényt, amely személyes szankciókat vezetett be az emberi jogok és a jogállamiság megsértéséért felelős személyekkel szemben. E törvény szerint az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezményének megsértéséért felelős személyek felvehetők azon személyek listájára, akikre személyi korlátozó szankciók vonatkozhatnak.
6. lépés
Először is, a törvény végrehajtása azokat az orosz állampolgárokat vonta maga után, akik állítólag Szergej Magnyicszkij halálában vettek részt. Az Egyesült Államok vízumkorlátozásai és szankciói vonatkoznak rájuk az amerikai bankok pénzügyi eszközeivel szemben. A lista két részből áll: nyitott és zárt. A Külügyminisztérium és az elnöki adminisztráció saját belátása szerint mindegyiket megváltoztathatja. Az Egyesült Államok nyomán Nagy-Britannia és az EU kialakította saját listáját.
7. lépés
Az Egyesült Államokban összeállított és április 12-én közzétett kezdeti listán szerepeltek azok, akik közvetlenül felelősek Szergej Magnitsky haláláért - összesen 18 ember. Köztük a Belügyminisztérium, az FSB, a Szövetségi Adószolgálat tisztviselői, a Büntető és Választottbíróság, a Legfőbb Ügyészség és a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat bírái.
8. lépés
2014 májusában a listát további 12 ember bővítette - akik közvetlenül kapcsolódtak a nyomozáshoz és Szergej Magnitsky posztumusz tárgyalásához. A lista tartalmazza az előzetes letartóztatás központjának orvosait is, amelyben ő volt, valamint az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának alkalmazottai ellen saját vizsgálatában részt vevő személyeket. Kiegészítéseket tettek a lista zárt részében is, amelyet nem kell közzétenni.
9. lépés
A Magnitsky-listán szereplő orosz állampolgárok nem léphetnek be az Egyesült Államokba, bankszámlájuk befagyasztva van, és az amerikai állampolgároknak tilos üzleti pénzügyi kapcsolatokat kialakítaniuk a listán szereplőkkel.
10. lépés
2013 áprilisában az Egyesült Királyság Belügyminisztériuma megtiltotta a Szergej Magnyicszkij-ügyhöz kapcsolódó 60 orosz állampolgár belépését az országba. A brit belügyminisztérium listája az Amerikai Európai Biztonsági és Együttműködési Bizottság listáján alapul.
11. lépés
A Nemzetközi Magnitsky-lista továbbra is nyitva áll. Ezt követően minden olyan személyt bevonhat, akit az Emberi Jogok Nemzetközi Billjének (ENSZ) és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény (EU) megsértésével gyanúsítanak.
